会议通知及资料已于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达的方 式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-064 亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 四次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。 经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 求。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立 董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-061）。 为了完善公司治理结构，根据《上市公司治 ...