证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-044 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议通知及相关资料已于 2025 年 10 月 27 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚 主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称《公司法》）等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订） ...