会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年10月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，7票赞成[1] - 《关于修订并制定公司部分管理制度的议案》7票赞成[3] 制度修订 - 取消监事会并修改《公司章程》[2] - 修订《锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等[2] - 制定《锦州永杉锂业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[2]