证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-071 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际 科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的 公告》（公告编号：2025-073）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日下午 13： 30 在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规 定。经各位董事认 ...