证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2025-053 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董 事，据此通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议以现场 与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员 列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于换选第十一届董事会各专门委员会委员的议案》 因公司董事会成员发生变动，公司拟对第十一届董事会各专门委员会委员 进行换选，具体换选情况如下： 1、推举吴晓辉先生、王玉全先生、姜丽勇先生、黎元先生四位董事担任审 计委员会委员，选举吴晓辉先生 ...