证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-092 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发 出了召开公司第五届董事会第二十一次临时会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公 服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2025年第三季度报告 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2025 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯 网。 二、关于补选独立董事的议案 — 1 — 公司独立董事李慧聪女士因个人 ...