证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-051 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次会议，公司于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参 与表决的董事为 7 人，实际参与表决的董事为 7 人，含独立董事 3 人。会议由董 事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。审议通过。 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》； 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 ...