证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-055 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 与会董事认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司 2025 年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， ...