证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-047 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第 五十二号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2025 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际运营状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据股份回购注销情况，同意注册资本由 389,322,772 元减少至 385,887,492 元；根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际 ...