证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-064 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权 由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司 法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会及监事设置， 并修改《公司章程》。 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。 会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 ...