东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议文件 二○二五年十一月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 11 月 17 日 14：00 网络投票：2025 年 11 月 17 日 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 董建刚先生 四、会议审议事项 1．审议《关于变更会计师事务所的议案》 2．逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》—控股股东、实际 控制人行为规范 2.02 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》—董事及高级管理 人员行为规范 2.03 审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》—对外担保决策管 理制度 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 ...