股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月21日上午9：00，地点为公司六楼会议室[6] - 网络投票起止时间为2025年11月21日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月12日[6] - 会议登记时间为2025年11月18日（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00），登记地点为公司证券与投资部[8] 议案相关 - 本次会议审议6项议案，包括取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》等[5][12] 公司章程修订 - 取消监事会，删除相关描述；调整章节顺序；删除独立董事和董事会秘书相关内容；调整条款序号[16] - 总则第一条新增维护职工合法权益及《中国共产党章程》相关内容[17] - 第三条注册登记机构更新为山西省市场监督管理局[17] 法定代表人及经营范围 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[18] - 经营范围包含许可项目和一般项目，如煤炭开采、煤炭及制品销售等[18][19] 资本与股份 - 增加资本方式有向不特定对象发行股份、向现有股东派送红股等[19][20] - 收购本公司股份情形有减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等[20] - 收购本公司股份可通过公开的集中交易方式等进行[20][21] 股东权益与责任 - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[26][27][28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自事实发生当日向公司书面报告[30][34] 股东会审议事项 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[35] 临时股东会情形 - 董事人数不足6人或规定人数的三分之二、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[37] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[56] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[50] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[50] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计专业人士[64] - 独立董事任期届满，连选可连任，但连任时间不得超过六年[65] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[65] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名[72] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[72] 公司高管 - 设总经理1名，副总经理若干名[73] 报告与利润分配 - 在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[75] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[75] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[77] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会审议[77] - 分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[78] - 减少注册资本应自决议起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内有权要求清偿或担保[78] 股东会召集与主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[101] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[101] 董事选举 - 选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[103] 重大关联交易 - 指总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产5%的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[132] 董事会会议 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[136] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，应召开临时会议[136] - 三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[137] 独立董事职责 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[172,177] - 对重大事项出具的独立意见应包含多项内容并签字确认及时报告董事会[178,179] 新董事候选人 - 提名毕琨为公司第八届董事会董事候选人[196]