公司基本信息变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，议案待股东大会审议[2] - 公司英文全称由TIBETTIANLUCO.,LTD.变更为XIZANGTIANLUCO.,LTD.，英文简称由TTC变更为XZTL[3] - 公司注册资本由1,323,334,858元增加至1,362,464,423元[3] - 公司股份总数由1,323,334,858股增加至1,362,464,423股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司增加资本方式新增“公司发行可转换公司债券，因可转换公司债券转股引起的股本变动”[5] - 公司收购本公司股份用于特定情形应通过公开集中交易方式进行[5] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东有权在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有相应诉讼请求权[9] 交易决策与披露 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 交易涉及资产总额等多项指标占比或金额达到一定标准需决策、披露[12] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[13] - 担保金额按连续12个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 股东会召开 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则在5日内发出通知[15] 提案与投票 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[16] 董事与高管 - 董事会由5 - 9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事1 - 5名，设董事长1人，副董事长不超过2人，每届任期三年[29] - 董事会投资运用公司资金不得超过公司最近一次经审计净资产的30%[30][31] 委员会设置 - 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会[37] - 审计委员会由3名以上非高管董事组成，其中独立董事3名，由会计专业独立董事任召集人[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司应优先现金分红，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分红[46] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并对外披露[47] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[48]