证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-057 东莞市华立实业股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规 则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部 分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 控股股东、实际控制人行为规范 | 修订 | 是 | | 2 | 董事及高级管理人员行为规范 | 修订 | | | 3 | 对外担保决策管理制度 | 修订 | | | 4 | 关联交 ...