制度修订 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 对《公司章程》进行非实质性修订，“股东大会”统一改为“股东会”[4] - 对《独立董事工作制度》等27项制度进行修订，制定《委托理财管理制度》等6项制度[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为982,715,033股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份，部分情形需10日内注销，部分需6个月内转让或注销[11] 股东与会议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[20] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人，职工代表董事1人[31] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[34][35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[35] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[39] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上[40] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[44] - 调整利润分配政策需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司分立自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[47] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[47]