基本信息 - 公司注册资本为人民币475,927,678元[2] - 公司已发行股份数为475,927,678股，均为人民币普通股[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[11] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[9][10] - 公司股东滥用股东权利等造成损失应承担赔偿或连带责任[10][11] 股东会相关 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[41] - 公司至少每6个月召开一次董事会会议，会议召开10日前书面通知董事[45] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[45] 独立董事与各委员会 - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[48] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 战略委员会由3名委员组成，董事长担任主任委员[51] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[54] - 高级管理人员适用不得担任董事情形、忠实和勤勉义务规定[54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[57] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[58] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[59] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的10％[69,70] 重大事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%视为重大投资计划或重大现金支出[69,70] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[76] - 公司出现解散事由应10日内公示[78] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销公司登记[80] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程，包括法律规定变化、公司情况与章程记载不一致、股东会决定修改[80] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效并实施[82]