证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-049 山东卓创资讯股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职 工代表大会或者其他形式民主选举产生。因公司治理结构调整，公司非独立董事 孙立武先生向董事会提交书面辞任报告，申请辞去公司第三届董事会非独立董事 职务，辞任后继续在公司任农业事业部总经理一职。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第三届董 事会职工代表董事（简历见附件），任期自公司职工代表 ...