证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-038 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《深 圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，2025 年 10 月 30 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"） 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生的第七届董事会成员，与同日公司 召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第七届董事会。同日，公司召 开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及 召集人、聘任第七届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 10 月 30 日，公司召开 2025 年 ...