反舞弊制度适用范围 - 反舞弊制度适用于公司及下属子（分）公司[3] 舞弊情形界定 - 损害公司正当经济利益的舞弊包括收受贿赂、转移交易等情形[4] - 谋取不当公司经济利益的舞弊包括出售不实资产、虚增收入等情形[5] 反舞弊工作机构 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化和内控体系[7] - 审计委员会是反舞弊工作领导和主要负责机构[7] - 内部审计部负责反舞弊日常监督及多项工作[8] 举报立项流程 - 普通员工实名举报6个工作日报总经理批准立项[14] - 中层管理人员实名举报4个工作日报总经理办公会批准立项[14] - 高级管理人员实名举报2个工作日报董事会批准立项[14] 舞弊责任与处理 - 舞弊责任分为领导责任和直接责任[17] - 证实有舞弊行为的员工可给予行政处罚，触犯法律交司法机关处理[17] - 公司有权追索舞弊责任人绩效薪酬及奖金[17] 举报相关规定 - 受理举报人员应保守举报人信息，涉及利害关系应回避[19][21] - 举报人受打击报复可向内部审计部等部门投诉[22] - 违规泄露检举信息或打击报复人员将被开除，构成犯罪追究刑事责任[23] - 举报案件查证属实应对举报人予以适当奖励[21] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效执行[23] - 本制度由公司董事会负责解释[23]