浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"） 、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二章 聘任 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责， 并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验及履职证明，具有良好的职业道德和个人 品德。 第四条 有以下情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监 ...