深圳市中装建设集团股份有限公司 公司应当设置由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市中装 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作 制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和公司章程及本 工作制度的有关规定。 本工作制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘书工作的主要依 据。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会 ...