深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市中装建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指由董事会聘任的总裁、常务副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 ...