深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董工 作制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门 ...