独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，讨论关联交易等事项[5] - 行使特别职权前需经专门会议讨论并过半数同意[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 原则上提前三天通知，过半数同意可不受此限[9] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[11] - 过半数出席或委托出席方可举行[10] - 表决实行一人一票，记名投票[10] - 会议记录保存不少于十年[10] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效及修改[12]