委员会组成 - 委员会由3名董事组成[4] 召集人相关 - 委员会召集人由公司董事长提名并经董事会任命[5] - 委员会召集人应在事实发生之日起7日内签发召开会议的通知[8] 会议通知 - 董事会办公室应在会议召开前3日送达会议通知[9] 委员履职 - 委员连续两次未亲自出席会议等情况视为不能履行职责[10] - 一年内亲自出席会议次数不足总次数的四分之三视为不能履行职责[10] 会议召开 - 委员会会议应由两名以上委员出席方可举行[10] - 会议一般以现场会议方式召开，特殊情况经同意可通讯召开[10] 会议记录与规则施行 - 委员会会议记录由董事会办公室制作[15] - 本规则由董事会决议通过之日起施行[18]