股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司与关联人交易金额（担保除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易[9] - 审议公司交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况[9] - 特别决议通过公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%的事项[38] 股东会授权与融资 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 六种情形之一公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在规定情形下召开临时股东会[14] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] 股东会其他规定 - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[33] - 提案人为董事会，由董事长或其委托人做议案说明；提案人为审计委员会或1%以上股份股东，由提案人或其代理人做说明[36] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[38] - 董事、高级管理人员需在股东会上对股东质询作出解释说明[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[42] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[39] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[46] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可请求人民法院撤销[46] - 自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭[47] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] 规则相关 - 规则作为《公司章程》附件，正本由董事会秘书或指定人员保管[57] - 规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[57] - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[58] - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[58] - 规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[59]