董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[17] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[45] 委托出席原则 - 董事委托他人出席需遵循四项原则[29] 表决规则 - 会议表决一人一票，表决意向分四种[38] - 提案决议需全体董事过半数投赞成票[42] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[45] 其他规则 - 董事会按授权行事不得越权[47] - 利润分配等依草案先决议，出报告后再决议[48] - 公司可与董事签聘任合同[49] - 董事应对公司秘密保密[51] - 提案未通过一个月内不再审议[53] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[55] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议[57] - 可安排人员制作单独决议记录[59] - 会议档案保存十年以上[66]