公司基本信息 - 公司于2021年3月1日在上海证券交易所上市，发行普通股40,309,352股[6] - 公司注册资本为16,123.7408万元[6] - 公司发起设立时股份总数9,325.26万股，股本总额9,325.26万元[14] - 杭州园融投资集团有限公司出资7,840.26万元，出资比例84.08%[14] - 杭州风舞投资管理有限公司出资1,485.00万元，出资比例15.92%[14] - 公司股份总数为16,123.7408万股，均为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不得超已发行股份总额10%并应3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，可对公司全资子公司相关问题提起诉讼[30][31] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务应承担连带责任[40] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[33][43] 公司决策授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[37] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，需股东会审议[37] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37][38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下可召开临时股东会[39] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[41][42][43] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[48] - 发出股东会通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期的还需披露延期后召开日期[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[62] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[62] - 公司董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[62] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[62] - 单独持有或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人，提名人数不得超拟选举或变更的董事人数；提名独立董事候选人，人数不得超拟选举或变更的独立董事人数[64] - 股东提名董事候选人须于股东会召开10日前书面提交相关意图及候选人简历[65] 董事相关规定 - 公司董事任期3年，任期届满可连选连任[73] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[74] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[83] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[79] - 董事对公司承担的忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效，其他义务持续期间最短不得短于2年[80] - 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会、1/2以上独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[87] - 董事会召开临时会议应于会议召开5日以前书面通知全体董事[87] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[104] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[104] - 公司未来12个月内重大交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%为重大投资或支出安排[105] - 无重大投资或支出时，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低80%；有重大支出，比例最低40%；成长期有重大支出，比例最低20%[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及费用由股东会决定[114] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[114] - 公司股东会会议通知以公告方式进行，董事会会议通知有多种方式[118] - 公司指定上海证券交易所官网刊登公告和披露信息[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，由董事会决议实施[120] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[120][121][125] - 公司使用公积金弥补亏损后仍亏损，减少注册资本弥补亏损时，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时，可请求法院解散公司[126] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[126] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应申报债权[128] - 股东会决定修改章程，涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[132] - 章程修改事项属法规要求披露信息的，按规定公告[133] - 本章程由公司董事会负责解释，附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[136]