董事任职 - 董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超6年[6] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数1/2[6] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[20] 董事选举与提名 - 董事候选人由现任董事会、持股1%以上股东书面提出[8] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] 信息披露 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责、3次以上通报批评的候选人，公司应披露情况[10] - 公司交易满足六种情况之一需及时披露，如资产总额占比等[26] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席会议且不委托，董事会建议撤换；独立董事此情况，30日内提议解除职务[16] - 董事任期内12个月未出席次数超会议总数1/2，应书面说明并披露[16] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露，60日内完成补选[17] 权力与决策 - 持股1%以上股东有权向董事会提提案[25] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过；不足3人提交股东会审议[16] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[26] - 董事会会议需过半数董事出席，表决一人一票，记名书面方式进行[30][37] - 议案不明等情况，1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[39] 档案与规则 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[43][44] - 规则与法规冲突以法规为准，由董事会解释，股东会审议通过生效[46][47][48]