广东德联集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 公司应建立支持董事会秘书履行职责的良好激励机制，董事会秘书应享有与其 他高管人员地位相对等的薪酬福利待遇。公司应将董事会秘书纳入实施中长期激励 计划的对象，形成与公司长远利益和个人绩效有效挂钩的激励效应。董事会秘书为 公司利用资本市场做优做强作出突出贡献及其信息披露等工作得到证券监管部门、 深圳证券交易所充分肯定的，公司应给予必要的表彰和奖励。 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承 ...