武商集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强武商集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《企业内部控制基本规范》等有关法律 法规，以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司内部控制的目的是： （一）遵守国家法律、法规、规章，及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，不断提高公司运行 质量； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 基本要求及内容 第三条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行 及效果的各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风 险理念、经营风格、人事管理政策等； （二）目标设定：公司根据风险偏好设定公司战略目标， 并在公司内层层分解和落实； （三）事项识别：公司对影响公司目标实现的内外事件 进行识别，分清风险和机会； （四）风险评估：公司对影响其目标实现的内、外各种 风险进行分析 ...