战略委员会 - 成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议应经全体委员过半数通过方有效[13] - 会议记录保存期限为十年[13] 审计委员会 - 成员不少于三人，全部是非执行董事，独立董事占多数[20] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[20] - 外部审计机构前任合伙人特定日期起计两年内不得担任成员[20] - 须至少每年与外部审计机构开会两次[24] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[21] - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[28] - 公司应在年度报告中披露年度履职情况，董事会未采纳审议意见需说明理由[30] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[35] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过方有效[37] 提名委员会 - 负责对公司董事和高级管理人员人选等进行选择并提出建议[42] - 成员不少于三人，独立董事占多数，至少有一名不同性别的董事[44] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[44] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会在委员内选举产生[44] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[44] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[47] - 会议召开前三天通知全体委员，议程和材料同时送达[52] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[52] - 决议应经全体委员过半数通过方有效[52] - 会议记录保存期限为十年[52] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[61] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[61] - 任期与董事会任期一致[61] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[61] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[65] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[65] - 需提供董事及高管业务创新和创利经营绩效情况及薪酬分配规划测算依据[68] - 董事和高管向委员会述职和自我评价，委员会进行绩效评价并提出报酬数额和奖励方式报董事会[68] - 会议召开前三天发通知，议程和材料同时送达委员[70] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[70] - 决议应经全体委员过半数通过方有效[70] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[71] - 会议纪要或决议应以书面形式提交公司董事会[71] 其他 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[73] - 本细则未尽事宜或抵触时按相关规定执行并修订报董事会审议[74] - 本细则解释权归属公司董事会[74]