董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[4] 董事会权限 - 对外投资单项不超公司最近一期经审计净资产的10％，12个月内累计不超总资产30%且不超净资产50%[5] - 决定关联交易权限为不超公司最近一期经审计净资产的5%，3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东会决定[6] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日通知[11] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[16] 其他规定 - 重大经营管理事项经党委讨论后由董事会或经理层决定[14] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[12] - 会议记录和决议文件保存不少于10年，决议书面记载，董事签名[18][20] - 决议及时报送深交所备案并披露，规则由股东会通过之日起执行，董事会负责解释[22][24]