战略委员会 - 成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] - 会议记录保存十年[13] 审计委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[20] - 委员由董事长等提名[20] - 每季度至少召开一次会议[28] - 会议提前三天发通知[11][28] - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[30] - 会议记录保存十年[30] 提名委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[38] - 委员由董事长等提名[38] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[48] - 会议记录保存十年[48] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[55] - 委员由董事长等提名[55] - 负责制定董事和高管考核标准等[57] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[58] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[58] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[58] - 有关部门为决策提供财务指标等书面资料[60] - 对董事和高管考评分三步[60] - 会议提前三天发通知，议程和材料同时送达委员[62] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[62] - 决议经全体委员过半数通过有效[63] - 会议记录保存十年[63]