独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得被提名[14] - 最近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[14] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[14] 独立董事任期与离职 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[17] - 提前解除职务应披露理由，有异议也需披露[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[18] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[3] - 对重大事项发表独立意见应明确清楚[26] - 工作记录及相关资料至少保存十年[29] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] 各委员会相关规定 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[3] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士任主任委员[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 提名委员会对董事、高管人选及任职资格遴选审核并提建议[25] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[26] 审议流程 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 专门会议规定 - 专门会议通知时限不少于会议召开前3日，紧急情况不受限[32] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[34] - 通过的议案及表决结果2个工作日内书面报董事会[35] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况，提供资料[38] - 不迟于《公司章程》规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存十年[38] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[39] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[39] 制度生效与冲突处理 - 本制度与法规冲突按法规执行[41] - 本制度经股东会审议通过后生效[41]