董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[3] 会议召开 - 董事会每年上下半年度至少各召开一次定期会议[10] - 六种情形下应召开临时会议[13] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[15] 会议通知 - 临时董事会会议通知不晚于会前2日[17] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[20] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[21] - 董事可书面委托他人出席并载明事项[23] - 委托出席有多项限制原则[24] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[25] 提案审议 - 提案需独立董事过半数同意后提交审议[26] 表决规则 - 董事会一人一票，意向分三种[30] - 提案通过需超全体董事半数赞成，部分事项需更高比例[33] - 特定情形董事应回避，无关联董事过半数通过可决议[34] 其他规定 - 提案未通过，一个月内条件不变不再审议[38] - 部分董事认为无法判断可暂缓表决[39] - 会议记录应包含相关内容[40] - 会议档案保存十年以上[48] - 董事出席费用由公司支付[49]