会议信息 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年10月30日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会[32] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议议案9票赞成通过[2] - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等3项议案关联董事回避表决，均5票赞成，需提交股东会审议[5][9][15] - 《补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员》议案关联董事回避表决，8票赞成通过[19] - 《关于公司向银行申请综合授信额度》等3项议案均9票赞成通过，需提交股东会审议[22][25][28] 人事变动 - 补选宋洋为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员[18] 融资与担保 - 公司向银行申请综合授信额度，实际融资金额以实际发生为准[21] - 公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，风险可控[24] - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超10亿元银行间债券市场非金融企业债务融资工具[27]