会议相关 - 会议于2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 《2025年第三季度报告》表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] 人事与制度 - 拟补选彭明权为非独立董事及战略与ESG委员会委员[6] - 拟修订《公司章程》部分条款并提交股东会审议[7] - 拟修订及制定公司部分制度，部分子议案需提交股东会[8][11] 授信额度 - 拟在华夏银行深圳分行办50000万元综合授信，期限1年[12] - 拟在民生银行深圳分行办不超100000万元综合授信，期限1年[12] - 拟在招商银行深圳分行办50000万元综合授信，期限2年[12] - 拟在建行深圳分行办120000万元综合授信，期限1年[12]