证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-044 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 30 日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根 据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合 公司董事会结构调整以及取消监事会等实际情况，公司拟 H 股发行上市后适用 的对《公司章程（ ...