重大事项审批 - 单笔2000万元以上涉诉事项、资金调拨划转理财投资、2万以上或累计12个月10万以上对外捐赠赞助需提前征求党委会意见[7][10] - 1000万元（含）以下涉诉事项由总经办会议审批，1000 - 2000万元（含）涉诉事项经审议后报送董事长审批，2000万以上报董事会审批[13] - 大额资金单笔金额50 - 1000万元（含）须经总经办会议审议，1000 - 2000万元（含）经审议后报送董事长审批，2000万元以上由总经理办公会审核并上报董事会审议[14] - 集团日常采购事项500万元 - 2000万元（含）须经总经理办公会审议后报董事长批准执行，2000万元以上由总经理办公会审核并上报董事会审议[19] 子公司管理 - 子公司50万元（含） - 500万元（含）资金使用和理财投资（日常采购除外）需相关操作[18] - 子公司副经理及以上人员招聘、提拔和调整事项须经集团审批，副经理以下人员调整和奖惩情况报备集团[18] - 子公司重大决策事项、重大项目安排须经集团审批[18] - 子公司单笔2万以上或累计12个月10万以上对外捐赠、赞助事项需关注[19] - 集团财务管理中心对子公司财务工作对口监管，委派财务负责人及工作人员[19] - 子公司应按集团要求履行经营会议制度，定期反馈经营情况[21] 会议相关 - 总经办会议普通议题2/3参会人员通过方可执行，特殊议题全部参会人员通过方可执行[16] - 经营分析会议参会人员包括集团各部门副经理及以上人员、各子公司副总及以上人员、财务负责人等[21] 机制建设 - 全程记实机制记录集体决策过程并存档备查[22] - 执行公开机制要求上会事项决策、执行情况及时公开[24] - 监督检查机制由内部审计机构对决策和执行情况开展监督检查[24] 责任追究 - 责任追究范围涵盖未勤勉尽责、决策严重失误等10种情形[25][26] - 责任追究方式包括奖励与惩罚并举、组织处理、移送司法机关等[26][27]