公司治理结构调整 - 2025年10月30日召开会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，尚需股东大会审议[1] - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，免去常婧、赵雅娟相关职务[1][2] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述并部分修改为审计委员会相关内容[3] - 修订后董事长为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人的董事辞任有规定[9][10] - 公司为他人取得股份提供财务资助有新规定，员工持股计划除外，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[9][10][11] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[14] - 股东对违规股东大会、董事会决议，60日内可请求撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[17] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交审议[21] - 董事人数不足法定最低人数或不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 董事会制订利润分配方案需经过半数以上表决通过，提交股东大会审议批准，股东大会提供网络投票[50][51][52] - 调整利润分配政策议案经监事会和二分之一以上独立董事认可后提交董事会、股东大会审议，股东大会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 其他制度规定 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[39] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人，每季度至少召开一次会议[44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[54]