独立董事设置 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] 会议规则 - 特定事项及行使特别职权需经独董专门会议且过半数同意[6] - 每年至少开一次独董专门会议，提前3天通知并提供资料[11] - 过半数独董同意可开临时会议[11] 会议条件与决议 - 独董专门会议需过半数独董出席方可举行[12] - 所作决议需全体独董过半数同意通过[14] 档案与细则施行 - 独董专门会议档案由董秘保存至少十年[16] - 细则2025年10月30日施行，旧细则废止[19]