（2025 年 10 月修订） 第一条 为促进浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权 限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等法律法规及《公司章程》的规定，制定本 工作制度。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司 与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的 信息沟通； 浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事 会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询； （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、深圳证 券交易所股票上市规则及深圳证券交易 ...