会议召开 - 独立董事专门会议定期会议每年至少一次，半数以上提议可开临时会[2] - 董事会秘书提前三日通知，紧急情况除外[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行[4] - 决议须全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 委托出席需交授权委托书[4] - 会议记录需与会独立董事签字确认[5] - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权费用[6] - 会议档案保存不少于十年[6] - 述职报告应含专门会议工作情况[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6]