委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报请董事会批准产生[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知；可召开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，可多种方式召开[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，材料至少保存十年[14] - 提出的薪酬和激励计划须报董事会同意后提交股东会审议[7] - 下设工作小组，负责提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 对董事和高管考评，先述职自评，再委员会评价，最后报批准[9]