独立董事构成 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计专业人士[3] 独立董事职权 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[5] 独立董事工作规范 - 发表独立意见应明确、清楚，包含重大事项基本情况等内容[6] - 专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[8] - 每年在公司的现场工作时间不少于十五日[10] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[10] 独立董事报告义务 - 在特定情形下应向深交所报告[11] - 应向公司年度股东会提交述职报告[11][12] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，董秘协助履职[14] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[15] - 可建立独立董事责任保险制度[15] 独立董事权益保障 - 享有与其他董事同等知情权，公司应定期通报运营情况[14] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可书面提出延期，董事会应采纳[15] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[15] 独立董事津贴 - 公司给予适当津贴，标准由董事会预案、股东会审议并披露[15] 制度适用范围 - 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司[17]