独立董事制度 维信诺科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理》以及《维信诺科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责， ...