董事会议事规则 维信诺科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）《公司章程》规定的其他情形。 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东会决议， 提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《维信诺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会职责 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，职工董事由职工代表 大会选举产生，董事会受股东会委 ...