上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》，并参照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关要求，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围 内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书管理。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事 会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （四）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （二）具备 ...