会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[5][9] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时会议[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 非关联董事审议关联交易时委托限制及独立董事委托限制[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 决议表决 - 董事会决议表决实行一人一票，多种表决方式，记录保存不少于10年[26] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保事项有额外同意要求[28] - 现场会议当场宣布结果，其他情况董事会秘书按时通知[27] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[29] - 董事回避表决时会议举行及决议通过条件[30] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[31] - 作利润分配决议的流程[33] - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[34] - 过半数董事或两名以上独立董事可提延期开会或审议[35][36] - 董事会会议可全程录音[37] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含多项内容[38][39] - 会议记录应真实准确完整，相关人员签字[40] - 董事应签字确认记录，有不同意见可书面说明[41] - 董事会会议记录保存期限为10年[46]